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行业垂直媒体有币网报道,3522路线检测:链得得App编辑自2018年起开始监控、预警并编撰传销币清单

17 8月 , 2019  

今日有微博用户爆料,美团外卖4名员工实名举报某设计师利用上班时间,进行KCI区块链项目传销诈骗。

  ARTS项目被揭为ICO骗局:项目团队均造假,创始人被警方控制

2018年数字货币行业迎来爆发式增长,赚钱效应明显更使其成为投资机构的“新宠”。在行业野蛮生长之下,市场上也涌现出了一大批披着区块链、虚拟货币外衣,实际上开展非法传销的团队,并使投资者遭受了巨大损失。

“在家挂机挖莱特币就能轻松赚钱”,这样的网络兼职你动心吗?昨日记者获悉,最近有2500多人被这种兼职吸引,交了押金。可到了分红的时候,组织者却消失不见,受害者总计被骗两百多万。

导读:一位90后美女代投,采用经典的“庞氏骗局”将众RFR项目投资者玩弄于股掌之中。事件曝光后,一边拖延时间,一边迅速将资产转移变现,最终携款9000万潜逃国外,至今杳无音信。【转自:币前线研究社公众号】

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  此前在境外交易所 ICO 的项目 ARTS
被投资人联合举报涉嫌诈骗,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。

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昨天,由市公安局联合360共同推出的猎网平台联合发出提醒,遇到先交钱的网络兼职工作,一定要提高警惕。

2017年9月4日,央行联合中央网信办、工业和信息化部、工商总局、银监会、保监会等国家有关部门联合发布文件,正式定性ICO为非法集资,且明确规定禁止任何代币的发行、融资活动。

诈骗流程为上家发KCI币、家承诺半个月后以高价回收KCI币、下线买KCI币、上线抽取佣金、上家跑路、KCI币成废纸。

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为厘清此类犯罪的套路,链得得App编辑自2018年起开始监控、预警并编撰传销币清单,并于2018年7月初发布了《2018上半年100大传销币清单》,其中列举了数百种活跃于市场的传销币种。

挂机兼职能赚分红?

此令一出,那些对于区块链和虚拟货币感兴趣的国内投资者参与ICO的难度骤然增大,且不少平台屏蔽了中国IP。

举报人称,该设计师在KCI前已经实施了ADC、ICA等多个项目诈骗。目前4人共计被骗35万元。

  币圈风声鹤唳。

为更完整地揭示传销币的骗局图谱,链得得App研究团队在此前监控的基础上,与链法律师团队、反传销网合作,不仅将法院、地方警方已调查入案的部分传销币进行监控,还通过详细规则和标准建立,监控、搜集并整理了2018年下半年曝光的上百种传销币发生详情始末,包括虚拟货币传销案例的发生时间、传销方式、涉及金额或人数等。

“现在想想,自己真是太蠢了。”来自湖北的陈先生介绍说。当时,陈先生的朋友推荐了一个“LT网络家庭协调操作端”微信群兼职,称“只要挂机就能赚钱”。看到之前加入的人陆续领到了25到100元不等的“工资”,陈先生有点动心,于是交了1000元押金进群。

“代投”这一中介角色逐渐吃香,正常的流程是,国内投资人将自己的数字资产转给代投,并从其手中换回代币。由于整个过程极度不透明性,导致诸多代投骗局屡见不鲜。

  2月4日,行业垂直媒体有币网报道,此前已在境外交易所 ICO 的项目 ARTS
被投资人联合举报涉嫌诈骗,并由此引发群体事件,数位投资人已将项目联合创始人蒋杰扭送至北京金融局信访办公室,蒋杰目前已被警方控制,北京金融局内部已经将此事件定性为“金融诈骗”。 

其中,警方正在通缉、法院已宣判的部分传销币种共监控到37个,由群众举报、自媒体揭发并列有详细运营方式的部分传销币种共监控到63个。

兼职负责人介绍,工作内容是使用挖币软件挂机即可,李先生虽然并不知道“莱特币”是什么,但想着赚钱比较容易,就按要求填写了个人信息。“当时说只要我们使用这款软件挂机到一定时间后,软件会生成一个结算码,将这个码发给组长,就可以领相应的‘工资’了。”

除了存在跑路的风险外,代投还有可能利用信息的不对等赚取差价,即代投向投资人收取ETH等代币,在换取新的ICO代币之后,如果该货币大涨,便将代币卖出,并且向投资人宣称没有余额或没有投到,随即退回全部或部分ETH。

  同一天,中国人民银行主办的《金融时报》头条报道称,针对境内外ICO和虚拟货币交易,将采取一些列监管措施,包括取缔相关商业存在,取缔、处置境内外虚拟货币交易平台网站等。

百大传销币清单

2500多人遭受诈骗

如果说“六点公会携款跑路事件”是一次有组织、有预谋的代投骗局,那么,这位90后美女“李诗琴”诈骗13个项目、席卷1.8万个ETH跑路事件,将是又一次直击灵魂的拷问——人性到底有多贪婪?

  大约一周前,1月26日,中国互联网金融协会发布的风险提示称,注意到部分投资者转向境外开展相关活动的行为,并提醒投资者“境外平台一样存在系统安全、市场操纵和洗钱等风险隐患。”

官方宣判:

兼职规定,不同兼职等级的“工资”不一样,可以通过拉人头的形式提升等级拿“高工资”,而且还会给新人和推荐人各返还100元押金。为了尽快回本,陈先生就用大号推荐小号的形式再次交了1000元,让自己的小号入群。

3月14日,有媒体爆料称,在OKEx平台上线的RFR(Refereum)项目涉嫌虚假代投并跑路。

  监管层的严厉态度不言而喻,引发所谓“群体事件”的ARTS项目恐怕是压在骆驼背上的最后一根稻草。

1、GRDC

之后,负责人声称新开了兼职项目,初级账户需交500元押金才能做。想之前已经拿到300多元“工资”,新项目不可能是假的,陈先生就又交了500元。这样,陈先生前前后后交了2500元给组长。

据知情人士透露,这起代投跑路案件涉及的ETH总量约1.8万个。虽然该数据暂未得到确认,但按照当时币价,1.8万个ETH的总额已超9000万人民币。如果金额属实,可以定性为一起大型诈骗事件。

  ARTS在1月8日开始ICO,总量10亿,众筹价约为0.66元,1月20日,ARTS上线澳洲U网,但上市就严重破发,目前交易所已暂停交易。截止暂停交易前最新价为0.13元,而其私募成本为0.66元。由此引起投资人组织上访、举报和线下上门维权。

号称中国金融建设第一期虚拟资产工程项目,采取二局各五次拆分模式推进,同时采取“四大收益”、“三大奖励”作为会员的奖励,从收取的会员费中提取奖金,根据业绩档次获取奖励。会员入会需缴纳会员费为600元的倍数,缴纳会员费后获得相应等级。

然而,到了分红的时候,兼职群负责人和组长却双双失联。陈先生说,他们一共有5个微信群,每个群都是500人,这样估算应有2500多人遭受诈骗,损失可达200万元。

接下来,前线君为大家细细梳理关于Refereum项目的前因后果。

  事实上,从1月8日开始私募至今,ARTS项目已频频爆出丑闻,几乎集中展示了币圈的黑暗一面。

2、亚盾币

当心传销式兼职诈骗

3月5日,OKEx平台官网首发了RFR项目,公告称可以进行充值和交易,进而引发一系列的问题。很多人都很费解,为什么项目已经上交易所,相当于正式在二级市场流通,而自己找代投的币却还未到手。

  虚假宣传、虚设项目

“亚盾币”网络传销模式包括会员管理系统和“亚盾币”交易平台。会员管理系统对会员进行分红和发展下线时层层返利。对会员进行分红称为“静态收益”,发展下线的返利称为“动态收益”。

猎网平台反诈骗专家介绍,莱特币和比特币一样,都是一种虚拟货币,通过软件挂机是否能够挖到莱特币尚不能确定,但在这起案例中,骗子提供的挖币软件安全性未知,用户的电脑安全以及个人信息安全同样受到威胁。而虚假兼职诈骗一直是猎网平台收到举报数量最多的网络诈骗类型。

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  1月9日,即私募第二日,该项目便被爆出利用海外艺库网信息进行虚假宣传。海外艺库网也发布声明称Arts项目信息完全为抄袭和海外艺库网无关。而前期宣传中,ARTS项目故意使用了“艺库网”的名义进行募资,在群发私募信息中也借用了艺库网的域名和名义。

3、DGC虚拟币

这起兼职诈骗的手法主要有以下几个特点:首先是传销性质。骗子以奖励推荐人的方式,鼓励兼职人员通过社交渠道吸引更多人加入;再次是兼职信息诱惑性大。大部分的受害者都会被赚钱轻松、高薪、门槛低的宣传吸引,往往不能做出理性判断,导致受损;第三是把握受害者心理。骗子会利用受害者赚钱急切、心存侥幸等心理,影响其判断;第四是假装专业提升形象。骗子使用一些比较专业的词汇,如案件中的“莱特币”、
“结算码”、“挂机软件”等显示专业性,骗取信任。

图片来自于网络

  这也就意味着,ARTS项目方就连“壳子”都是造假的。

投资DGC虚拟币,要求下线至少缴纳人民币680元以上成为DGC公司会员。上线从下线缴纳的费用中抽取直推奖、对碰奖、领导奖,获取非法利益。每个参加者最多只能发展两个直接下线,下线再逐级发展,形成金字塔型网络层级结构。

因此,猎网平台提醒网友,寻找兼职要通过正规渠道,不可贪图小便宜,心存侥幸,轻易相信朋友圈广告等兼职信息;对于朋友邀请推荐的兼职工作,也要核实确认无误后再加入,谨慎进行转账汇款。如果不幸被骗,第一时间报警并保存证据,也可向猎网平台(110.360.cn)举报。

发现情况不对劲之后,在代投处投了RFR的散户们纷纷找到上家理论。3月5日,代投方给出了统一回复:暂未发币,美国时间3月12日周一会发币,否则就退币。

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4、EGD—Super

本报记者 孟环

在代投圈,项目没投上被退币是常有的事。但是,明眼人却已看出,这种解释非常不合理的。毕竟项目方在上交易所前发代币是约定俗成的规矩,不可能存在有些地区发币了,而有些地区暂未发放的情况。

  在声明中,艺库网直指对方为“李鬼项目”,并且称此行为是与币圈的“不耻之为”。

ES币设立十二个城邦,会员按照推荐和安置关系形成层级结构,会员投资有静态收益和动态收益。截止案发前,激活申购账户557998个,传销层级达到20层以上,收取会员费100亿余元。

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  除了项目造假之外,宣传中为其站台的顾问人员“黑石区块链创始人贺焕”也为假冒。

5、天合币

图片来自于网络

  在ICO的过程中,大部分的投资者很难看懂白皮书,只能够跟着站台机构、创始团队背景、知名大V的宣传投项目。在网上曝光的一段视频里,蒋杰称,“关于币参报道贺焕的事情,我在这里澄清,贺焕和ARTS一点关系都没有,后续也是被洪给写上去的。”

天合币借鉴“网络黄金”的模式,设定了天合积分的奖励计划、销售模式,需要缴纳会员费才能取得会员资格,会员投资分为静态收益和动态收益。

这个说法暂时安抚住了各位投资者,可到了周一,“夜色”突然在群里称,自己下载了项目方强制推广的新钱包,安装不久手机便中毒,微信被封号。他宣称是国外的APP受到黑客攻击,币被转移到一个新的钱包,待问题解决后就可以发币。

  此外,据网友爆料称,ARTS团队在私募前吹嘘忽悠投资者称,该项目可登陆前三大主流交易所,但此诺言却未能兑现。

6、U宝币

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  团队内讧,幕后股东成疑

“U宝”发行于
2018年2月26日,其平台系统根据注册时的推荐关系自动识别记录,使推荐人与新会员之间形成上下线关系,可无限发展下线,形成自上而下、多层级、金字塔形的传销组织体系。

图片来自于网络

  涉嫌虚假宣传后,投资人纷纷要求项目方退币。此时ARTS官方交流群的截图显示,Arts内部对于是否退币存在巨大的分歧。蒋杰作为联合创始人在官方交流群答应退币,之后又反悔,并表示对投资人进行补偿,但投资人明显不买账,并坚持要求退币。

7、皇尊币

这一说法太过牵强,那么,真相只有一个,那就是虚假代投在拖延时间!

  在此僵持时刻,ARTS团队爆发了内讧,开除了蒋杰联合创始人的身份。有观点认为,蒋杰的退币举动明显触动了创始团队和各渠道商的利益,退币意味着创始团队不仅要把募集的ETH还回去,且承销机构和基石投资和也要把币全部还回去,这意味着项目利益上的所有人都会受损。

缴纳一定金额成为会员,获赠“皇尊币”,“皇尊币”可买卖或提现,有六种以发展会员数量为计酬依据的奖励制度。

拖延时间的目的自然是为跑路做准备,首先稳住投资者的情绪,而后及时将资产在交易平台进行变现,最后分散转移到数千个钱包中。

  该项目实际控制人也在内讧中渐渐浮出水面——是洪鹤庭而并非蒋杰。同样在上述曝光的视频里,蒋杰称其也是受害者,ARTS的实际控制人是洪鹤庭,“跟其他人一样,都是被洪欺骗被写到白皮书上。”有媒体称洪鹤庭早年创立51空中艺术馆,而后想结合区块链,成立了ARTS项目。但是洪鹤庭并没有出现在ARTS的创始团队和白皮书中,一直躲在幕后策划
ARTS项目,但目前蒋杰如何“被洪欺骗”尚不得而知。

8、“π”

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  显然,当前币圈野蛮生长、乱象丛生,破发、跑路已经开始显现,在 ICO
中存有大量灰色甚至黑色操作,从发起私募到上交易所,完全黑箱操作。
ARTS项目一定不会是最后一个币圈丑闻,监管大闸终究会落下。

在“SCI”理财平台购买虚拟货币“π”投资到澳门博彩业领取分红,要求参加人缴纳100元报单费获得注册码后注册成为会员,之后购买最低50个π,可通过发展下线投资π进行提成。

图片来自于网络

责任编辑:杨畅

9、亚元

果不其然,没过多久,代投便开始逐渐拉黑投资人,甚至失联。此时的投资者才幡然醒悟,接受受骗的事实并开始维权。

“亚元”网站平台吸引会员投资,并引诱其他人员加入,形成省级分公司、市级分公司等6个层级,根据发展下线人数、投资额,按照动态、静态奖励的方式进行返利。

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10、奖金币

图片来自于网络

奖金币为了达到非法获利的目的,利用办信用卡、金融培训、POS机刷卡返现获取银行分润等为由头,大肆拉人入会进入该传销组织。会员按双轨制排列某,会员的各种奖励均以会员网站内虚拟货币的形式发放,奖金币可转换成电子币,可提现,但需收取10%的手续费。

到了3月14日,随着舆论进一步发酵,“夜色”终于出面澄清,在群里公布称上线李诗琴已失联。消息一出,瞬间吵翻天。

11、文某

经过层层筛查,还有惊人发现:原来,隐藏在该项目背后的不仅仅是这一个!还有包括bee、current、dock、Lino、cortex、akasha、mainframe、iotex、keep
network、Switcheo在内的十三个项目,涉及14万ETH以上(约合7亿人民币)。

网络虚拟货币“文某”宣称高盈利及合法性,引诱他人购买,并引诱被发展人员发展其他人员加入,按照发展顺序形成上下级关系,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬和返利的依据,牟取非法利益。

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12、圣币

图片来自于网络

“圣币”对外宣称是“国家唯一承认的虚拟货币,增值空间很大”,投资“圣币”可以获得高额回报。

此事一经曝出,Refereum官网主页一度打不开,现恢复正常。

13、世通元币

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投资人交纳费用购买世通元币成为不同级别会员,且半年后投资会翻番。在购买”世通元”币成为会员后,除每日分红的静态收益外,还可以金字塔的方式”拉人头”发展下线,从而获得动态收入

图片来自于网络

14、中央币

接下来,好戏正式开场。前线君将从“三人组局”到“卷款跑路”给大家揭露此次事件的主要参与人以及内幕,希望各位引以为戒。

“中央币”
发行于2016年11月份,采取会员费和三轨制伞形结构,设置了动态奖励和静态奖励,鼓励会员发展下线。截止2017年4,已激活会员账户30,855个,层级达83层,吸收会员资金共计200,042,006元。

1.主要代投人:李诗琴、“夜色”、“筑梦ibuddee”、“范特西”、“刘思琪”等。

15、克拉币

“李诗琴”,90后女生,曾经做过MMM邮币卡(一位俄罗斯人的庞氏骗局),后转至币圈做代投项目,为这起案件的关键角色(个人信息至今无法确认);

克拉币以泰国五军集团开发克拉运河需要资金为由,设立网站,组织、策划发行克拉币、克拉期权等虚拟货币、期权。要求参与者交纳费用、注册账号,获得加入资格,以投资、发展下线可以获得高额奖励。

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16、云讯通(报单币、双慧币、五行币)

图片来自于网络

以销售”原始股”为名,引诱参加者缴纳费用注册成为会员,进行组织、领导传销活动。“云讯通”平台自开启以来,先后经历了”报单币”、”双慧币”、”五行币”三种模式。

“筑梦”,同为90后,曾与李诗琴合作参与MMM项目,为这起案件的中间牵线人;

17、购派币

“夜色”,一直做一手代投赚取代投费,有过与基金公司合作的经验;

购派币要求参加者租用“矿机”取得会员资格,不同等级的“矿机”每天能产生不同数量的“购派币”同时鼓励会员发展下线。

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18、宝特币

图片来自于网络

宝特币是一种从台湾引进的虚拟货币,以线上租赁矿机挖宝特币的赚钱项目,有矿工收益和推广收益两种奖励机制,鼓励发展下线。

伊始,李诗琴以“直接对接国外渠道、高回报、高比例”为诱饵,吸引“筑梦”为其牵线“夜色”。为骗取信任,李诗琴先发布了一个基石项目,承诺一定可以投上,且比例很高。出于信任,“夜色”先给李诗琴转账145个ETH,用来投资基石项目。

19、洛克币

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“洛克币”由秉东公司发行,又称RKC币,宣称可用于投资理财,采用三级分销的模式推广,奖励分为静态收益和动态收益。

图片来自于网络

20、E币

本打算测试渠道是否靠谱再考虑进一步合作,可是市场不容等待。越来越多的ICO项目不断涌现,散户过于庞大,李诗琴又以“高比例、高返点”进一步利诱,“夜色”过于急功近利,还未等到基石发币,就又向李诗琴投入了大量项目。

E币依托心未来互联平台,以成为该平台会员购买商品短期内报销为诱饵,发展会员,对外承诺成为该平台会员后可实现100%报销返现。

随后,基石项目如期上线比特儿。但李诗琴所在的公司迟迟未能发币,当时给出的解释是“国外渠道正在计算比例”,并找出各种理由拖延时间。


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