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渴望一夜暴富的卢先生在高额收益的驱使下

28 1月 , 2020  

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近年来,打着“无本生利”“分享经济”等幌子的非法金融活动时有发生,很多人在不懂投资、不追问平台是否合法、一心只想赚钱的心态下,被不法分子所利用,最终落入非法集资、传销犯罪的陷阱。通过调查发现,投资人的心态具有普遍性。他们有的对投资项目一无所知,有的被高利诱惑失去理智,有的仅仅因为周围人都参与了而盲目跟风,也有人尽管意识到这可能是个骗局,仍抱着“赚一把就出来”的侥幸心理,想火中取栗。8月9日,汝州的卢先生在网上偶然认识了郑州的程某,在其鼓动下登录“雷达币”网站注册了账号,并发展了4个“下线”从事“雷达币”交易,可没想到投资了四十万元钱之后,近期出现了无法登录的问题,四十万元钱就此打了“水漂”。卢先生家住汝州市中大街,生活极其普通,但非常渴望挣大钱。2018年10月底,在互联网上接触虚拟货币“雷达币”后,卢先生觉得是个不错的生意。巧的是,今年2月份,卢先生在网上认识了他的“上线”程某。在程某的指引下,卢先生有了自己的“雷达币”账号、登录密码和某网站验证码。“通过扫描验证码进入网站,输入登录账号和密码就可以进入交易页面。”就这样,卢先生成了程某的“下线”,开始了“雷达币交易”。“有赚也有赔,但总归是赚的比赔的多”,卢先生觉得找到了致富门路,于是,又把“雷达币”介绍给了朋友,陆陆续续地把4个亲朋好友发展成了“下线”。卢先生说:“我们把钱给他,有时是现金,有时用微信、支付宝转账,当时我们弄好之后一切正常,可以自由交易买卖。”转变发生在7月的一天,当卢先生再次扫描验证码进入网址时,页面显示“验证码已失效”。卢先生赶紧联系程某,程某也一直不予解决。过了几天,竟联系不上程某了,卢先生等人这才意识到“雷达币”已经崩盘,上当受骗了,陆陆续续投入的三四十万元也打了“水漂”。记者打开浏览器输入“雷达币”,点击搜索,360百科中介绍:2017年央视公布350个资金传销组织名单,“雷达币”赫然名列其中。卢先生说,这事儿他也知道。但即便如此,渴望一夜暴富的卢先生在高额收益的驱使下,还是拉着4个亲戚朋友深陷其中。8月12日,记者从汝州市市场监督局获悉,该局已介入调查。汝州警方在回复记者询问时称,卢先生可以到经侦大队报案。鉴骗了解到,早在2017年金华公安就已经警示国“雷达币”涉嫌传销。浙江金华社区民警走访时了解到辖区内有居民在其朋友介绍邀请下参加投资“雷达币”虚拟货币,网站有客服人员讲解雷达币投资方式。该居民在“雷达币”网络平台投入资金后,其“雷达币”钱包内的雷达币被他人盗走(号称最安全的虚拟加密货币,类似MMM平台)。该投资项目以网上雷达币交易(1雷达币需40人民币兑换)、购买虚拟货币获取高额利润回报为诱饵,在网上拉人头发展人员、吸收资金,其行为涉嫌传销行为,需引起高度关注和警惕。2017年9月4日,工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。该公告要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。鉴骗最后,建议投资者理智看待区块链、虚拟货币,切勿盲目相信天花乱坠的承诺。上述以“虚拟货币”为噱头的“金融创新”,实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局,其资金运转难以长期维系。一定要擦亮双眼,识破这些“金融创新”背后的陷阱,切勿盲目轻信天花乱坠的承诺,以免让自身财产受到损失。另外,投资常伴风险,想要高收益必然要承受高风险。要树立正确的投资理念,不要相信“一夜暴富”的“神话”。

日前,汝州的卢先生在网上偶然认识了郑州的程某,在其鼓动下登录“雷达币”网站注册了账号,并发展了4个“下线”从事“雷达币”交易,可没想到投资了四十万元钱之后,近期出现了无法登录的问题,四十万元钱就此打了“水漂”。卢先生家住汝州市中大街,生活极其普通,但非常渴望挣大钱。2018年10月底,在互联网上接触虚拟货币“雷达币”后,卢先生觉得是个不错的生意。巧的是,今年2月份,卢先生在网上认识了他的“上线”程某。在程某的指引下,卢先生有了自己的“雷达币”账号、登录密码和某网站验证码。“通过扫描验证码进入网站,输入登录账号和密码就可以进入交易页面。”就这样,卢先生成了程某的“下线”,开始了“雷达币交易”。“有赚也有赔,但总归是赚的比赔的多”,卢先生觉得找到了致富门路,于是,又把“雷达币”介绍给了朋友,陆陆续续地把4个亲朋好友发展成了“下线”。卢先生说:“我们把钱给他,有时是现金,有时用微信、支付宝转账,当时我们弄好之后一切正常,可以自由交易买卖。”转变发生在7月的一天,当卢先生再次扫描验证码进入网址时,页面显示“验证码已失效”。卢先生赶紧联系程某,程某也一直不予解决。过了几天,竟联系不上程某了,卢先生等人这才意识到“雷达币”已经崩盘,上当受骗了,陆陆续续投入的三四十万元也打了“水漂”。记者打开浏览器输入“雷达币”,点击搜索,360百科中介绍:2017年央视公布350个资金传销组织名单,“雷达币”赫然名列其中。卢先生说,这事儿他也知道。但即便如此,渴望一夜暴富的卢先生在高额收益的驱使下,还是拉着4个亲戚朋友深陷其中。8月12日,记者从汝州市市场监督局获悉,该局已介入调查。汝州警方在回复记者询问时称,卢先生可以到经侦大队报案。鉴骗了解到,早在2017年金华公安就已经警示国“雷达币”涉嫌传销。浙江金华社区民警走访时了解到辖区内有居民在其朋友介绍邀请下参加投资“雷达币”虚拟货币,网站有客服人员讲解雷达币投资方式。该居民在“雷达币”网络平台投入资金后,其“雷达币”钱包内的雷达币被他人盗走(号称最安全的虚拟加密货币,类似MMM平台)。该投资项目以网上雷达币交易(1雷达币需40人民币兑换)、购买虚拟货币获取高额利润回报为诱饵,在网上拉人头发展人员、吸收资金,其行为涉嫌传销行为,需引起高度关注和警惕。2017年9月4日,工商总局、银监会、证监会等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》。公告指出,融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。该公告要求,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。鉴骗最后,建议投资者理智看待区块链、虚拟货币,切勿盲目相信天花乱坠的承诺。上述以“虚拟货币”为噱头的“金融创新”,实际上只是“借新还旧”的庞氏骗局,其资金运转难以长期维系。一定要擦亮双眼,识破这些“金融创新”背后的陷阱,切勿盲目轻信天花乱坠的承诺,以免让自身财产受到损失。另外,投资常伴风险,想要高收益必然要承受高风险。要树立正确的投资理念,不要相信“一夜暴富”的“神话”。

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“虚拟货币新一轮监管正在路上。”  3月29日,央行表示,2018年将开展对各类虚拟货币的整顿清理。当日,数字货币集体下跌。事实上,国内虚拟货币交易虽已被下了“清退”令,但仍存在传销币、空气币等诸多乱象。在分析人士看来,央行将对虚拟币传销、境外交易等进行进一步监管。01将整顿清理各类虚拟货币  3月29日,央行官网发布消息称,央行召开2018年全国货币金银工作电视电话会议。会议就2018年重点工作做出部署,其中提到,2018年将开展对各类虚拟货币的整顿清理。当日,交易平台Bitstamp和GDAX数据都显示,比特币跌破8000美元整数位心理关口,3月跌幅接近25%。除了比特币,数字货币集体下跌,以太币大跌7%,瑞波币大跌6.61%,比特币现金大跌7%,莱特币跌9.5%。  事实上,从去年开始,监管已经开始整顿虚拟货币交易。去年9月,央行等七部委联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,明确指出,任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动,任何所谓的代币融资交易平台不得从事法定货币与代币、“虚拟货币”相互之间的兑换业务,不得买卖或作为中央对手方买卖代币或“虚拟货币”,不得为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务。  随后不久,北京市互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室发布关于《北京地区虚拟货币交易场所清理整治工作要求》,要求各交易场所最晚应于2017年9月15日24点前发布公告,明确停止所有虚拟货币交易的最终时间,并宣布立即停止新用户注册。两份监管文件之后,国内第三方虚拟货币交易平台国交网、OKCoin、火币中国等纷纷宣布停止数字资产兑人民币的交易业务。  不过,之后一些境内人士转向境外网站平台参与ICO和虚拟货币交易,相关行为又有了死灰复燃迹象。据悉,监管将对此问题出手。北京商报记者注意到,一些交易所已经停止为来自中国的用户提供服务。如币安在2月1日发布公告称“根据中国相关政策法规,币安不为中国内地用户提供服务”。而库币也曾在1月20日表示,从即日起屏蔽来自中国的IP访问。2传销币问题多发  在分析人士看来,虽然国内第三方虚拟货币交易平台暂停了人民币业务,但近来虚拟货币传销案件频发,此类风险也引起监管关注。稀财汇创始人、500金研究院院长肖磊认为,央行今后可能会对一些涉及公众层面比较广的虚拟币采取一定的监控措施。他指出,很多虚拟币涉及传销等层面,需要进一步的监管措施。北京商报记者注意到,近来“万福币”、“恒星币”、“利物币”等虚拟货币传销案屡屡曝出。今年1月,据绵阳市公安局经侦通报,2017年游仙分局破获一起特大网络传销案,打掉一个以投资网络虚拟币“利物币”为名,涉案金额高达1亿余元的网络传销组织,移送审查起诉犯罪嫌疑人31名。经查,2016年以来,该传销组织大肆对外宣传,“利物币”为德国磐石基金打造的4代虚拟货币,具有流通、保值的功能,共诱骗数千名群众参与传销。  腾讯安全反诈骗实验室负责人李旭阳此前曾表示,最近利用所谓的区块链概念搞的代币、虚拟币中,非常活跃的代币有2000多种,传销平台已经超过3000多家。对于此类虚拟货币传销的模式,江苏省互联网金融协会发布的《互联网传销识别指南》(2017版)指出,传销分子利用投资人未能准确理解数字货币的特点行骗,传销式数字货币的“交易行情”基本由特定机构控制,早期为吸引投资人投资,可能会将货币价格炒得很高,一旦时机成熟,机构进行集中抛售,价格一落千丈,导致投资者血本无归或者机构直接跑路。  此外,肖磊还表示,目前币圈的乱象有很多,其中之一就是跟区块链毫不相关的一些应用场景,硬要发个币,导致诸多空气项目横行。3官方数字货币将推出  在虚拟货币乱象频出的背景下,央行也在积极推进数字货币研究。3月28日的会议透露,央行数字货币研究正在推进。  央行副行长范一飞此前曾透露央行数字货币研发工作内容包括加强内外部交流与合作、设立专门研究机构、进一步完善法定数字货币发行和流通体系、加快法定数字货币原型构建、深入研究并尝试应用法定数字货币涉及的各类信息技术等。央行前任行长周小川曾介绍,央行在三年多以前就组织了数字货币相关研讨会,随后又成立了研究所,最近正在和业界组织分布式研发。他透露,央行目前正在研发的数字货币叫DCEP,DC即数字货币,EP指电子支付。  肖磊表示,央行的数字货币应该很快会有消息,央行数字货币的推出,会从战略层面降低市场对虚拟货币的需求,达到良币驱逐劣币的目的。  对于虚拟货币的监管,中国人民大学重阳金融研究院高级研究员董希淼认为,要进一步明确比特币的法律属性,加强相关行业监管,健全监管框架,严格限制金融、支付机构等参与比特币等虚拟货币相关的业务活动,防止风险在不同行业领域间的传播、扩散。  从公众层面,董希淼进一步建议,应加强宣传,普及虚拟货币、非法定数字货币等相关知识,让公众进一步认清各类币的非法本质和巨大风险;其次,提醒公众识别当前流行的各种违法犯罪活动的惯用手段,增强公众的金融安全意识和风险防范能力;再次,针对参与比特币等各种虚拟货币交易的公众,可尝试建立“合格投资者”制度,同时将交易范围限制在特定范围内,不能面向非特定公众。来源:北京商报
作者:刘双霞

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人才是通过资金吸引过来的,骗子也是,这句话形容当前的区块链行业非常合适。区块链技术诞生于比特币,通过十年时间发展至今,得到了越来越多人的关注和认可。其中,国务院将区块链写入“十三五”规划,杭州政府支持建立了区块链产业园区,重庆全力打造“区块链之都”等等。区块链技术的潜力和各方支持吸引了不少资金和人才入场。同时,打着区块链名号的各种骗子,也开始疯狂敛财。有人借了个区块链的幌子,发行了自己的虚拟货币,忽悠小韭菜们购买;有人做起了代投的生意,帮助没有途径的人投资虚拟货币;还有人打着区块链的名义建社群拉下线,搞上了传销。比如ZJLT、BEECOOL项目的朱潘,忽悠大家卖他的代币,承诺会涨,却同时把自己手里的币卖出,让项目的粉丝接盘。代投跑路更是数不胜数,从新闻上看,动不动就几千万上亿的,那是多少人的血汗钱。还有一些传销项目,本来就没有实业支撑,正好借区块链概念,不过实际上还是拉人头,高回报那一套。据小编了解,知名传销项目维卡币,也开始借区块链概念了,但区块链是公开透明的,他们便称是私链,用的也是区块链技术,让人很是无语。这些炒作概念的方式,本应在去年9月4日中国央行等七部委联合发布公告,全面叫停代币融资后就停止了的。但仍有人通过把服务器迁到境外的方式继续发虚拟资产,继续行骗。今天,保监会、中央网信办、公安部、人民银行、市场监管总局发布风险提示,防范以“虚拟货币”“区块链”名义进行非法集资的行为,看来政府早已对他们的不法行为有所了解,这将是传销人士告别币圈的倒计时。来源:中国银行保险监督管理委员会网站注意最后一段,“请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。”如果你被骗了,可以马上报警,保护自己的权益。

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导读:短短两日之内,北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。来
源丨21世纪经济报道记 者丨辛继召 深圳报道编 辑丨周鹏峰图 /
图虫短短两日之内,北京、上海、深圳等地密集发布“虚拟货币”风险提示。11月22日,为防范虚拟货币交易非法金融活动死灰复燃,切实保障广大投资人利益,根据全国互联网金融风险专项整治领导小组办公室工作部署,北京市地方金融监管局、人行营业管理部对以上非法金融活动坚持“露头就打”原则,持续保持监管高压态势,会同中国互联网金融协会、国家互联网应急中心对辖内虚拟货币交易场所等组织全面摸排,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》等相关规定严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有抬头迹象,一些企业以“区块链创新”名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等,甚至出现个别非法机构冒用人民银行名义发行或推广法定数字货币、打着“法定数字货币”噱头骗取投资人钱财。近日,北京警方一举破获非法数字货币交易所BISS的诈骗案,抓捕犯罪嫌疑人数十人,有力震慑了不法机构、为广大投资人敲响警钟。11月22日,人民银行上海总部发布《加大监管防控力度
打击虚拟货币交易》的风险提示。近日,在区块链技术推广宣传过程中,虚拟货币炒作有抬头迹象。为进一步加大防控力度,根据国家互联网金融风险专项整治工作总体要求,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部联合上海市区两级各相关部门,对上海地区虚拟货币相关活动开展专项整治,责令在摸排中发现的为注册在境外的虚拟货币交易平台提供宣传、引流等服务的问题企业立即整改退出。下一步,上海市金融稳定联席会议办公室、人民银行上海总部将继续贯彻落实《公告》要求,对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。广大投资者应注意不要将区块链技术和虚拟货币混同,虚拟货币发行融资与交易存在多重风险,包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等,投资者应增强风险防范意识,谨防上当受骗。投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向公安机关报案。11月21日,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室发布《关于防范“虚拟货币”非法活动的风险提示》。自2017年《关于防范代币发行融资风险的公告》发布后,深圳虚拟货币非法活动大幅减少,相关金融风险得到有效控制。但近期,借区块链技术的推广宣传,虚拟货币炒作有所抬头,部分非法活动有死灰复燃迹象,如:一些企业以“区块链创新”的名义,在境内组织虚拟货币交易;以“区块链应用场景落地”等为由,发行“xx币”、“xx链”等形式的虚拟货币,发布白皮书,虚构使用生态,募集资金或比特币、以太坊等虚拟货币资产;为注册在境外的ICO项目、虚拟货币交易平台等提供宣传、引流、代理买卖服务等。根据国家互金整治办相关部署,深圳市互联网金融风险等专项整治工作领导小组办公室将对上述非法活动展开排查取证,一经发现,将按照《关于防范代币发行融资风险的公告》要求严肃处置。希望广大投资者对上述非法金融活动保持警惕,及时举报相关非法违规线索,谨防上当受骗。据悉,深圳市互金整治办、各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位将共同开展虚拟货币交易场所排查整治。此次行动将重点排查三种活动:一是在境内提供虚拟货币交易服务或开设虚拟货币交易场所;二是为境外虚拟货币交易场所提供服务通道,包括引流、代理买卖等服务;三是以各种名义发售代币,向投资者筹集资金或比特币、以太币等虚拟货币。各区整治办、前海管理局、人民银行深圳市中心支行、市公安局经侦局、市通信管理局等单位已接到通知,在11月25日前完成摸排工作,并向市互金整治办报送辖内从事虚拟货币相关活动的企业名单及信息。对排查发现的上述企业,立即处置,打早打小。最新信息显示,目前深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个。人民银行上海总部称,近年来,与虚拟货币相关的炒作(如ICO、IFO、IEO、IMO和STO等)花样翻新、投机盛行,价格暴涨暴跌,风险快速聚集。相关融资主体通过违规发售、流通代币,向投资者筹集资金或比特币、以太坊等虚拟货币,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪,严重扰乱经济金融秩序。2017年9月4日,中国人民银行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,对ICO和虚拟货币交易场所进行清理整顿,境内虚拟货币交易规模大幅下降,有效避免了虚拟货币价格暴涨暴跌对我国金融市场的冲击。此后,针对在境外架设服务器向境内居民提供虚拟货币交易服务的行为,进一步加强监管,并从支付结算端入手持续加强清理整顿。


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